Potrivit DIICOT, în perioada 2009-2010, inculpații Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuț Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Șinca Valentin, Gorea Florentin și Slevoacă Cristina s-au constituit în patru grupuri infracționale organizate în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin crearea unui circuit fictiv de achiziție și livrare de bitum rutier cu proveniență VAYA LTD Bulgaria și LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăți comerciale care s-au sustras în această modalitate de la plata TVA-ului aferent și a impozitului pe profit.
Membrii grupului au fost sprijiniți în activitatea infracțională de către S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. prin reprezentantul legal suspectul T. C., în sensul interpunerii pe circuitul de livrare a mărfii a unei societăți comerciale din Marea Britanie.
mai mult...
Clinceni - Ordoreanu, Ordoreanu
Case
Pret total: 73.000 EUR
Fetesti -Gara - Zona Pietei Mari, Centrala
Apartament 3 camere
Pret total: 46.000 EUR
Bucureşti - Domenii, Domenii
Apartament 2 camere
Pret total: 67.000 EUR
Moara Vlăsiei - Moara Vlasiei, Padure
Pentru constructii mixte
Pret total: 82.500 EUR
Bucureşti - 1 Mai, 1 Mai
La parter de bloc
Pret total: 680.000 EUR
Periș - Bratulesti, Padurea Scrovistea
Pentru constructii mixte
Pret total: 10.000 EUR
Otopeni - 23 August, Sofia
Case
Pret total: 78.900 EUR
Bucureşti - 1 Mai, Ciuperca, Hotel Samaa
Apartament 3 camere
Pret total: 93.000 EUR
Bucureşti - Berceni, Brancoveanu
Apartament 2 camere
Pret total: 78.500 EUR
Tunari - Tunari, Tunari
Intravilane
Pret unitar/mp: 100 EUR
Bucureşti - Berceni, Drumul Gazarului
Apartamente 2 camere
Pret total: 350 EUR
Chiajna - dudu, Policlinica
Apartament 2 camere
Pret total: 31.950 EUR
