Potrivit DIICOT, în perioada 2009-2010, inculpații Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuț Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Șinca Valentin, Gorea Florentin și Slevoacă Cristina s-au constituit în patru grupuri infracționale organizate în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin crearea unui circuit fictiv de achiziție și livrare de bitum rutier cu proveniență VAYA LTD Bulgaria și LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăți comerciale care s-au sustras în această modalitate de la plata TVA-ului aferent și a impozitului pe profit.
Membrii grupului au fost sprijiniți în activitatea infracțională de către S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. prin reprezentantul legal suspectul T. C., în sensul interpunerii pe circuitul de livrare a mărfii a unei societăți comerciale din Marea Britanie.
mai mult...
Buftea - ILFOV, Flămânzeni
Vile
Pret total: 179.000 EUR
București - Ilfov - Jilava, vidra
Vile
Pret total: 75.000 EUR
Miroslava - Miroslava, Miroslava
Case
Pret total: 66.000 EUR
Pantelimon - -, -
Arabile
Pret total: 99.999 EUR
Mangalia - Central langa Faleza, Casa de Cultura -Faleza
Apartament 2 camere
Pret total: 50.000 EUR
Joița - COM BACU, cartier
Case
Pret total: 63.000 EUR
Giurgiu - Caramidarii Vechi, Caramidarii vechi
Pentru constructie case-vile
Pret total: 28.800 EUR
Bucureşti - Dorobanți, Beller
Apartament 3 camere
Pret total: 160.000 EUR
Bucureşti - Aviației, Băneasa
La parter de bloc
Pret total: 1.700 EUR
Bucureşti - Lacul Tei, Circului
Apartament 3 camere
Pret total: 125.000 EUR
Târgoviște - Madrid, Classpark
Apartament 2 camere
Pret total: 43.500 EUR
Bucureşti - Doamna Ghica, Doamna Ghica
Intravilane
Pret unitar/mp: 399 EUR
Craiova - Ford, Capsunarie
Pentru constructie case-vile
Pret total: 47.000 EUR
Bușteni - Poiana Tapului, central
Vile
Pret total: 220.000 EUR
Brașov - Astra, Saturn
Apartament in blocuri
Pret total: 63.000 EUR
